题目内容
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[单选题]
发现客户被列入严重违法失信企业名单的，应立即将该客户在我行开立的全部账户设置为（)。
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.全部冻结
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.依法设立，具有独立承担民事责任的能力;治理结构健全，内部管理和监督制度完善
B.具有依法缴纳税收和社会保障资金的的良好纪录
C.具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度;具有提供公共服务所必需的设施、人员和专业技术能力
D.前三年内无重大违法违规行为，社会信誉、商业信誉良好;未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单;符合国家有关政事分开、政社分开、政企分开的要求
A.挖机逾期期数超2期
B.被列入法院失信被执行人名单
C.被列入百行失信被执行人名单
D.当前挖机逾期期数超3期
A.列入重点监管企业名单内的出口企业不能办理跨境人民币结算业务
B.列入重点监管企业名单内的出口企业不能将出口资金存放境外
C.应加强业务审核
D.应妥善保存相关文件资料
A.个人
B.法人、非法人组织
C.公司
D.组织
A.被责令停产停业
B.暂扣或者吊销执照
C.暂扣或者吊销许可证
D.宣告破产
E.被列入失信被执行人
