B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.依法设立,具有独立承担民事责任的能力;治理结构健全,内部管理和监督制度完善
B.具有依法缴纳税收和社会保障资金的的良好纪录
C.具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度;具有提供公共服务所必需的设施、人员和专业技术能力
D.前三年内无重大违法违规行为,社会信誉、商业信誉良好;未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单;符合国家有关政事分开、政社分开、政企分开的要求
A.挖机逾期期数超2期
B.被列入法院失信被执行人名单
C.被列入百行失信被执行人名单
D.当前挖机逾期期数超3期
A.信息超过在公共信用信息平台的开放期限仍在开放的
B.信息存在遗漏、错误的
C.泄露商业秘密、侵害个人隐私或者其他合法权益的
D.不符合列入严重失信主体名单条件而被列入严重失信主体名单的