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第1题
以综合授信法核定授信期限在1年以内（含1年)的分项额度，采用信用方式必须满足下列客户条件（)。
A.信用评级在A-级以上(含A-级)
B.近三年连续保持盈利;如经营期不满三年的，应符合国家产业政策和我行授信政策，发展前景良好，且在实际经营期内未发生经营亏损
C.上年度经营活动现金净流量大于零
D.无重大不良信用记录
第2题
《国内保理业务管理办法》规定办理保理业务的销售商应具备的条件有（)
A.与经办行社建立了长期良好的业务关系，在经办行社开立结算账户，并设定该账户为应收账款唯一回款账户
B.信用等级在A级(含)以上
C.最近二年在金融机构无重大不良信用记录
D.所处行业稳定，发展前景良好，有健全的经营管理体系
第4题
根据《吉林省农村信用社流动资金贷款管理办法》，申请流动资金贷款应具备以下哪些条件（)
A.借款用途明确、合法
B.借款人生产经营合法、合规
C.借款人具有持续经营能力，有合法的还款来源
D.借款人信用状况良好，有重大不良信用记录
第5题
个人贷款申请应具备的条件包括（）。
A.借款人具备还款意愿和还款能力
B.借款人信用状况良好，无重大不良信用记录
C.贷款申请数额、期限和币种合理
D.贷款用途明确合理
E.借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人
第6题
出现下列（)情形，不能成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人。
A.最近3年无重大违法违规记录或重大不良诚信记录
B.净资产超过1亿元人民币
C.因故意犯罪被判处刑罚，刑罚未执行完毕
D.股权结构清晰
第7题
根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行)》（银发〔2021〕16号)银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括但不限于（)
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
第11题
根据《中华人民共和国道路运输条例》规定，从事客运经营的驾驶人员应当具备的条件以下说法错误的是（)。
A.取得相应的机动车驾驶证
B.年龄不超过60周岁
C.5年内无重大以上交通责任事故记录
D.经设区的市级道路运输对有关客运法律法规、机动车维修和旅客急教救基本知识知识考试合格
