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第2题
沃尔夫斯堡代理银行风险基础的尽职调查的三个要求是什么（)
A.对风险的评估和尽职调查的水平必须考虑到代理银行客户的特殊风险
B.金融机构可以依赖代理银行客户或者可靠第三方获得的公开可得信息
C.金融机构的政策和流程应该基于他们对风险的定义对代理银行客户信息周期性审核
D.金融机构应该常规进行现场访问包括对代理银行客户自己的客户记录的审核
E.金融机构可以认为代理银行客户如果受限于一个国际认可的法律环境，那么它在反洗钱斗争中是充分的
第3题
联动业务虽然以境内公司在境内分行的授信额度、保证金或其他担保措施作为贸易融资信用的主要控制手段，但联动平台应根据具体客户及业务情况评估授信风险，并按照一般业务标准以及监管要求进行授信业务的审查审批。()此题为判断题(对，错)。
第4题
联动业务虽然以境内公司在境内分行的授信额度，保证金或其他担保措施作为贸易融资信用授信的主要控制手段，但联动平台应根据具体客户及业务情况评估授信业务风险，并按照一般业务标准以及监管要求进行授信业务的审查审批。()此题为判断题(对，错)。
第5题
联动业务虽然以境内公司在境內分行的授信额度、保证金或其他担保措施作为贸易融资信用手心的主要控制手段，但联动平台应根据具体客户及业务情况评估授信业务风险，并按照一般业务标准以及监管要求进行授信业务的审查审批。()此题为判断题(对，错)。
第6题
对风险发生的概率、损失程度，再结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及其危害程度，并且与公认的安全指标进行比较，决定是不是需要采取相应的措施。该项工作是（)。
A.风险识别
B.风险评价
C.风险选择
D.风险感知
第10题
应科学合理地进行客户分类，客观真实地对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力等级，在理财产品风险评级与客户风险承受能力评估间建立对应关系，并持续做好风险评估和提示工作（）此题为判断题(对，错)。
