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[多选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现以下异常情形的,经办人员应当及时报告反洗钱管理部门,经审定后,提交电子可疑报告,并向当地中国人民银行分支机构报告()。
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
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A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日