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更多“政治公众人物包括在职和曾经任职的高级政府官员、国际组织官员，…”相关的问题
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查，以确定是否有可疑交易报告
A.公共统治要求政治和公共雇员为公众的实际需求工作，而不是为他们所认为的公众的需求工作
B.公共统治要求建立起地方民选组织为中心的社会公共机构
C.公共统治不仅包括向政府反映自己需求的能力，还包括严格服从命令的能力
D.公共统治要起到道德规范、内心自律作用
A.确定财富来源和资金来源
B.如果受益人是外国政治公众人物，拒绝请求
C.对受益人进行尽职调查
D.由于增加风险而拒绝增加受益人的请求
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.禁止在一个金融集团内部互相通报可疑交易报告的存在和内容
B.向涉及可疑交易中的人披露报告内容将受到法律的惩罚
C.可以向他们披露有关政治公众人物（PEP）的可疑交易报告
D.作为这一可疑交易报告的主体人必然会受到制裁
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
A.非居民客户数量占比
B.政治公众人物客户数量占比
C.使用不可核查证件开户客户数量占比
D.年龄不明确客户数量占比
E.由第三方代理建立业务关系客户数量占比
A、私人投资的高级别墅
B、外国老板投资的基础设施的项目
C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
A.这个客户来自于腐败盛行的国家
B.这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员
C.持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设
D.在短时间内积累了大量的财富
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
