A.非现场监管
B.现场监管
C.现场抽查
D.报表核查
A.检查当事人是否持有相关行政许可证、备案文件或者其他证明文件,核查其载明事项是否与现场检查情况一致
B.逐项检查规定的日常检查项目
C.根据需要进行现场拍照、录音或者摄像
D.填制《现场检查(勘验)笔录》,并录入文化市场技术监管与服务平台
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.总监理工程师
B.施工单位现场负责人
C.行政部门监管人员
D.总设计师