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更多“汇入社收到客户汇款超过1个月，收款人尚未来社办理取款手续，汇…”相关的问题
第2题
1 1 ．关于汇兑，下列说法正确的有（) 。 A ．汇款回单是该笔汇款已转入收款人账户的证明 B ．汇款人
1 1 ．关于汇兑，下列说法正确的有() 。
A ．汇款回单是该笔汇款已转入收款人账户的证明
B ．汇款人可以对汇款人尚未汇出的款项申请撤销
C ．汇款人也可以对汇款人已经汇出的款项申请退汇
D ．对在汇人银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇
第4题
速汇通汇出后，在客户收到退汇资金后更正错误信息申请再次汇款，则按照单笔汇款流程重新办理，并按规定收取手续费。()
速汇通汇出后，在客户收到退汇资金后更正错误信息申请再次汇款，则按照单笔汇款流程重新办理，并按规定收取手续费。（)
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此题为判断题(对，错)。
第6题
关于电子汇兑业务，下面说法不正确的是（)。
A.既可以用于本地款项结算，也可以用于异地款项结算
B.业务的起点金额为1万元
C.现金汇款要求汇款人和收款人均为个人
D.汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销，对已经汇出的款项可以申请退汇
第8题
一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2千5百万美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）
A.这两个客户总是一起来办理业务
B.每周都向同一个收款人汇出款项
C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额
D.这两个客户总是到同一个代理网点
第9题
根据支付结算法律制度的规定，下列有关汇兑的表述中，正确的有（）
A.汇兑每笔金额起点是1万元
B.汇款回单可以作为该笔汇款已转入收款人账户的证明
C.汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇
D.汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式
