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[判断题]

有办理离岸经贸业务的企业可以通过银行上报名单给上海市商委,由上海市商委和人行共同商议后确认名单下发。()

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第1题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户本为一般贸易企业,最近两年突然转做离岸转手买卖业务。()
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第2题
关于企业电话银行业务,下面说法正确的有:()。
关于企业电话银行业务,下面说法正确的有:()。

A.企业客户办理电话银行注册业务必须到账户开户行办理

B.企业客户维护缴费账户必须回缴费账户开户行办理

C.企业客户可在任意网点办理电话银行信息查询

D.可以通过电话银行办理转账结算

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第3题
金融机构从事以下业务不征营业税的有()。

A.在我国境内外资金融机构从事离岸银行业务

B.人民银行对金融机构的贷款业务

C.金融机构的出纳长款收入

D.中国人民保险公司和中国进出口银行办理的出口信用保险业务

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第4题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易对手仅为保税区企业或其关联公司(包含同一实际控制人的情况),且交易对手单一,交易仅凭双方企业自行出具的货物收据或提货单进行。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
在境内银行“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构和个人即为境内非居民。()
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第6题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注交易产品为大宗交易商品。()
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第7题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。()
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第8题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注货物与客户日常生产经营范围.所属行业不一致的。()
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第9题
以下属于办理离岸金融业务风险点的是()。

A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标

B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通

C.未核实真实贸易背景

D.以上皆是

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第10题
对于有零星外汇收支的客户,银行可以不为其开立外汇账户,但应通过银行以自身名义开立的()账户为其办理外汇收支业务。

A.待核查账户

B.银行零星代客结售汇

C.资本金帐户

D.外债专户

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第11题
“离岸转手买卖”货款收支申报在“122010-离岸转手买卖”项下,对于同一笔离岸转手买卖未在同一家银行或采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算的,应在涉外收支申报交易附言中注明“特殊离岸转手”,并自业务办理之日起5个工作日内向所在地外汇局报告()此题为判断题(对,错)。
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