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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。

特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（)。

A.空头支票黑名单

B.售汇关注黑名单

C.反洗钱黑名单

D.中国恐怖份子

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更多“特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()…”相关的问题

第1题

下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形（）

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

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第2题

农村商业银行董事会应向当地银行监管机构及时报送持有银行股份前二十名股东的名单。（)

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第3题

（)是指汇兑业务机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人汇款信息告知有权机关的行为。

A.内部查询

B.客户查询

C.特殊查询

D.协助查询

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第4题

个人客户身份识别业务指的是对客户()的工作。

个人客户身份识别业务指的是对客户（)的工作。

A.联网核查

B.身份证件影像处理

C.特殊名单检索

D.特殊名单查询

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第5题

精益外呼系统功能包括（)。

A.外呼任务管理

B.配置管理

C.数据管理

D.特殊名单管理

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第6题

借款人通过网上银行渠道使用固定资产贷款资金的，经营行应利用网上银行“特殊账户监管”功能对资金划转实施落地监管。（)

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第7题

“惟名利是务”的特殊语序是（）。

A.定语后置

B.介词宾语前置

C.强调句宾语前置

D.否定句宾语前置

E.疑问代词作宾语前置

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第8题

以下哪项是我国仍未发布的会计准则类型？（）。A．基本会计准则 B．行业共同准则 C．特殊业务准

以下哪项是我国仍未发布的会计准则类型？（）。

A．基本会计准则

B．行业共同准则

C．特殊业务准则

D．披露会计准则

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第9题

特殊监管区域外企业向区内企业支付人民币货款需办理境内收支管理信息申报。（）

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第10题

以下选项中对现代意义上的警察涵义表述准确的是（)。

A.凡是基于维护社会安宁秩序或公共利益之目的，具有依法实施强制手段或限制他人权利的人员都为警察

B.警察是指维护国家安全和社会秩序的武装组织实体

C.警察是指在国家治理体系中，依法运用武装、行政、刑事司法等特殊强制手段维护国家安全和社会公共秩序的专门执法机构和人员

D.警察是指国家用于维护国家安全与社会秩序的武装的、行政的、刑事的行为

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第11题

利用安全合规管理的自动检查能力，自动资产配置现状、运行现状作为一些特殊合规项的个性基准初始值（灰名单)，并提供人工确认界面，这样的特殊合规项不包括（)。

A.与设备资产可启用服务相关的

B.与设备资产关闭了端口相关的

C.与设备资产可运行进程相关的

D.与资产特性相关的内容如文件、性能负荷等

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