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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

通过3048综合开户交易提交业务集中处理的开户资料包括（)。

A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表

B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议

C.预留印鉴卡

D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等

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第1题

集中处理模式下柜面业务审核的特大额、内部户转账、账户开户等特殊业务不须有权人审核把关，直接提交集中平台处理。（)

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第2题

个人客户通过网点平台办理综合开户时，系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单，对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。（)

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第3题

线上预约开户业务，集中作业中心补录完成后，客户来行办理后续业务，操作柜员通过“结算账户开户”交易进行办理。（)

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第4题

经办行不论有无授权支付业务，（)须定时通过代理财政综合服务平台“45007-查询打印额度到达信息”交易查询在本行开户的中央预算单位有无新增额度。

A.每日

B.每周

C.每旬

D.每月

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第5题

哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（)

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

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第6题

汇入汇款业务原则上应由总、分行运营中心通过集中运营平台统一处理。对于因政策规定需要客户提交背景资料等情况中心无法直接处理的业务，审核人员应通知客户后退回客户。（)

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第7题

集中处理的业务不再使用1208交易轧账，但柜员需通过（)交易进行业务勾对和账务核对。

A.6063

B.6061

C.6064

D.6065

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第8题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第9题

远程集中授权投资平台业务需上传资料包括()。

远程集中授权投资平台业务需上传资料包括（)。

A.客户提交的相关开户或买卖资料

B.身份证件

C.客户影像

D.银行介质

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第10题

下列有关集中作业业务冲销说法正确的是()。

下列有关集中作业业务冲销说法正确的是（)。

A.对于流程已经终结的状态异常的业务，可由作业中心发起BOS业务冲销，并由网点在ABIS系统进行相关冲抹账处理。

B.办理业务冲销，受理网点需通过BOS后续业务申请功能，提交业务冲销申请，经作业中心审核后办理。

C.作业中心办理业务冲销须经流转授权

D.对于不能办理冲销的业务，按现有ABIS错账调整机制进行处理。

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