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[判断题]

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时,不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易()

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第1题
遇到乘客前来问路时,员工本人不清楚时应()。

A.回答不知道

B.随意指引

C.不予理睬

D.让车控室或者值班站长查询地址

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第2题
核心系统公私直联汇款录入功能,在531系统中实现的交易菜单为()

A.支付结算-现金-人民币现金业务

B.支付结算-转账-一借一贷

C.客户信息-查询-账户-对公

D.客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位定期存单

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第3题
国家公安机关、检察机关、安全机关因侦查、国家安全工作需要查询客户通话记录或公司公众信息网络数据的,营业前台可以受理此类查询业务()
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第4题
______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

A.安全保卫部

B.运营管理部

C.科技与产品管理部

D.数据中心

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第5题
某公司于2017年3月1日在某网点开户,5月1日因违法经营被当地工商管理部门查处,5月20日开户行查询工商局网站发现该公司已被吊销营业执照,网点应进行下列()后续处理。

A.停止其结算账户的对外支付

B.向公司发出通知

C.发出通知之日起10天内公司未前来办理销户业务的情况下,可将该账户转久悬

D.自转入久悬未取款科目之日起,超过5年(含)仍未支取的款项可作为营业收入

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第6题
企业获得的需要外部单位或者个人证明的原始凭证和其他会计资料同时满足()条件的,可以不输出纸面资料

A.企业对电子和纸面会计资料建立了完善的索引体系

B.电子签名经符合《中华人民共和国电子签名法》的第三方认证

C.所记载的事项属于本企业重复发生的日常业务

D.可及时在企业信息系统中以人类可读形式查询和输出

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第7题
对公查冻特殊业务功能优化后,已实现公安机关联网对对公账户的快速查询、紧急止付、法律冻结、封停涉案账户以及对可疑账户限制非柜面业务等功能。()
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第8题
2014年5月10日优化投产后,需要通过集中化流程处理的业务有().
2014年5月10日优化投产后,需要通过集中化流程处理的业务有().

A.查询

B.冻结、续冻

C.解冻

D.扣划

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第9题
办理有权机关查冻扣业务必须由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理,与银行建立快速查询、冻结机制的除外,此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第10题
在日常的无人机电机使用中()故障问问题会遇到。

A.潮湿、供电问题

B.灰尘和污染

C.过热

D.润滑不当

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第11题
客服代表遇到联通客户查询联通业务产品问题时,若电信有可替代品,应向客户积极推荐电信同类型产品.()
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