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[单选题]

当面核实是指由()当面提交开户或大额资金出账业务时,核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

A.经办人

B.常来办业务的主管

C.单位总经理

D.单位出资人

E.登记的联系人

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第1题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B.大额资金出账

C.个人开立结算账户

D.对公变更资料

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第2题
单位大额资金汇划业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。()
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第3题
电话银行签约的主要风险点包括有()
电话银行签约的主要风险点包括有()

A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书

B.对公客户填写的《申请书》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全

C.打印金融收入发票后,是否手工销号

D.确认客户本人办理,安全介质需当面交付客户本人

E.审核转入账号和户名与客户提供的是否一致,以免造成串户

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第4题
当你收到老师短信,称你的孩子在学校不慎摔伤,正在送往医院治疗,需要资金时,第一时间该如何做?()

A.赶紧汇款,以免耽误治疗

B.回拨电话,跟老师寻问孩子情况

C.找学校其他负责人或去学校当面核实事情真伪

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第5题
在人际交往中,对于自己看不惯的行为就应该当面指出来甚至给予严厉指责。()

在人际交往中,对于自己看不惯的行为就应该当面指出来甚至给予严厉指责。()

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第6题
预约服务是指税务机关根据纳税人的合理需求,与纳税人约定在适当的工作时间办理涉税事项。有关预约服务,以下说法错误的是()。

A.预约服务可以由纳税人发起,也可以由税务机关发起,服务时间由双方协商约定

B.纳税人可采取当面预约、电话预约等多种预约形式

C.对已受理的预约事项,税务机关不得单方面解除

D.对超过预约时间而未到场的,税务人员应当主动与纳税人协商解决,并重新安排预约时间

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第7题
特殊情况下无法与快递员当面拆封、核对清单与实物的,则在当面交接完毕后,邮包由网点管证员及
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第8题
函询由纪检机构将《函询通知书》以纪检机构的名义发函或者当面送达被反映人,并抄送其所在党委主
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第9题
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的跨境交易等,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告()
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第10题
应用问卷法时,一般只能通过当面作答或追踪访问的方式使调查对象完成填答。()
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第11题
擅自进入他人计算机或信箱,窃取他人机密资料或侵犯他人隐私,造成严重后果会()。

A.不予过问

B.受到处罚

C.原谅

D.当面解释

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