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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

汇报涉嫌资助恐怖主义的行为:()

A.如果他们泄露商业机密,有可能被起诉

B.不会因违反保密规定而被起诉

C.不会因违反保密规定而被起诉,前提是该汇报是出于善意的

D.以上不都对

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第1题
资助恐怖主义通常被称为()。

A.恐怖主义

B.恐怖融资

C.反恐融资

D.恐怖犯罪

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第2题
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施()
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第3题
下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是()

A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告

B.恐怖活动组织,是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织

C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施

D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取临时冻结措施

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第4题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。()
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第5题
海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.有管辖权的公安机关

C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关

D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关

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第6题
突发事件,是人们对出乎意料事件的总称。通常,突发事件包括各种自然灾害、严重事故、恐怖主义行为
及重大群众性骚乱、重大政治经济事件等。()

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第7题
以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪属于恐怖融资行为。()
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第8题
现有的国际体系存在诸多弊端,霸权主义、强权政治、()等与构建人类命运共同体相逆的思维、理念乃至行为方式还大行其道。

A.专制主义

B.恐怖主义

C.冷战思维

D.西方中心论

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第9题
专职安全管理人员应对如下行为负责()。

A.所在单位如安全生产工作长期存在严重问题,既没有提出意见,又没有向上级汇报,因而发生了事故的

B.发生事故不及时上报或隐瞒不报的

C.在安全检查工作上不深入不细致,放过了严重事故隐患,而造成了事故的

D.在安全评比工作上,由于掌握的资料不真实,弄虚作假,以至于影响评比工作的

E.出现重大安全事故,越级向上级主管部门和安全监督管理部门报告重大安全事故的。

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第10题
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列()行为。

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产

B.协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产

F.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时,证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,还应以()形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告,并配合反洗钱调查

A.电话告知

B.电子和书面

C.电子或书面

D.口头汇报

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