题目内容
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[多选题]
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记:()
A.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
B.汇款人的姓名或者名称
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的国籍
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A.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
B.汇款人的姓名或者名称
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的国籍
A.1
B.3
C.6
D.9
A.向境外客户汇款52万美元
B.外币现钞1万美元结汇
C.定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
D.将50万美元转入法院
A.客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新
B.了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A.个人外汇收入应当向银行结汇
B.个人结汇购汇的年度总额为每人每年等值5万美元
C.个人所购外汇可以汇出境外
D.个人年度总额内购汇可以委托直系亲属办理