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[判断题]
金融机构统计和报送的数据范围是:金融机构通过各种渠道(包括但不限于:热线电话、电子邮件、网络平台、来信、来访、有关部门转办、媒体舆情等)收到的所有金融消费者投诉,而不仅仅是经过金融机构调查后,认定本单位“有责”的“有效”投诉。不论金融机构对投诉事件“有责”“无责”,均应报送。()此题为判断题(对,错)。
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A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
B.境内居民在收到境内非居民的外汇款项时,应当填写《涉外收入申报单》,交易性质按照其与境内非居民之间的实际交易性质进行申报,交易附言中除需按原有规定描述该笔交易外,还需首先注明“收到境内非居民外汇款项”的字样。
C.境内非居民之间通过境内银行办理的收付款业务无需进行国际收支统计间接申报。
D.境内非居民通过境内银行与境内居民发生的收付款,不应纳入国际收支统计间接申报的数据采集范围
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(3)(4)
C.(1)(2)
D.(1)(2)(4)
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况