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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序()银行账户。

A.开立

B. 租借

C. 撤销

D. 变更

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第1题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）

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第2题

对于直接从境外或境内特殊经济区域收回的出口货款，银行应当按照结售汇管理规定为出口单位办理结汇手续或办理进入出口单位的经常项目外汇账户后，出具出口收汇核销专用联。（)

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第3题

具备结算账户功能的云管家、二级分户应视同结算账户管理，各基层营业机构在受理具备银行结算账户功能云管家、二级分户账户业务时，应严格按照中国人民银行及总、分行相关结算账户管理制度，严格落实账户实名制要求，对账户开户资料进行严格审核，确保开户手续合规，账户资料真实、完整、合规、有效（）

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第4题

下列说法中不属于能有效加强会计内控管理方面的有()。

A.加强合规和操作风险只是培训

B.严格实施前中后台分离，规范授权行

C.加强单位银行结算账户管理，把好开户审核

D.加强内部账户管理，防范内部账户资金风险

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第5题

某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P银行申请加入银行卡特约商户, P银行在对其提交的申请资料审査后,双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1. 25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。2017年6月12日,客户王某在甲公司通过 P银行布放的 POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80o00元和2000元。2017年9月, P银行发现甲公司发生疑似银行卡套现风险事件,遂采取相应措施。要求:根据上述材料, 不考虑其他因素, 分析回答下列小题。1. P银行对甲公司的管理符合法律规定的是（）

A.P银行应严格审核甲公司的营业执照等证明文件

B.P银行应严格审核法定代表人或负责人有效身份证件

C.甲公司的收单银行结算账户应当为同名单位银行结算账户

D.P银行可以对甲公司在外省的分支机构开展收单业务

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第6题

《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定，各机构要加强对资料交接工作的管理、检查和监督，要求有关操作人员严格按照本办法或分行制定的操作流程操作，认真做好资料交接工作。（)

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第7题

法人行社应当建立企业银行结算账户非现场监测机制，加强对企业银行结算账户风险监测识别并妥善处置企业银行结算账户风险，加强账户的事前、事中、事后管理。()

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第8题

加强账户实名制管理有哪些方式()。

A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。

B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

C.建立单位开户审慎核实机制。

D.加强对异常开户行为的审核

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第9题

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的思想教育、健康管理，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。（）

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第10题

企业应当定期检查、清理银行账户的开立和使用情况，下列有关说法错误的是（)

A.应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制

B.不得随意开立多个账户

C.根据企业需要，可以由管理部门自行开立银行账户

D.不得签发、取得和转让没有真实交易的票据

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