题目内容
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[主观题]
客户层面风险控制措施主要包括()等。
客户层面风险控制措施主要包括（)等。
A.停止办理上调信用额度、调减信用额度
B.冻结存款、财产保全
C.停止办理分期付款、账户止付
D.录入我行风险信息系统
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B.冻结存款、财产保全
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A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等;
B.对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着;他会撞着、碰着什么东西;操作者会跌倒吗;有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等;
C.识别每一步骤的主要ABCD危害后果，识别现有安全控制措施;
D.进行风险评估，建议安全工作步骤;
A.控制部
B.综合管理部
C.安全环保与质量部
D.车辆提供单位
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
