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第2题
客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
第7题
关于派遣部门员工参加第三方机构组织的培训（简称：外派培训)，以下正确的是（)。
A.员工参加外派培训前，需提交《外派培训申请单》，并完成审批
B.单人单次培训费用超过2000元(含)/人，需参训员工须与公司签订《培训协议书》，约定相应服务期
C.服务期内离职者按协议规定自行承担相应比例培训费用
D.参训员工应结合公司需求，将所学内容整理成册，编制成培训教材，必要时担任讲师，将所学知识、技能传授给相关人员，不得借故推诿
第10题
如下哪个程序不属于分包合同变更的程序()
A.综合评估分包变更实施方案对项目质量、安全、费用和进度等影响
B.根据评估意见调整或完善后的实施方案，报项目经理审查并按工程总承包企业合同管理程序审批
C.监控变更合同或协议的实施
D.项目发包人签认，形成书面文件
