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[判断题]
银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。()
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A.尽职调查
B.审批管理
C.环境风险管理
D.社会风险管理
A.现场检查
B.金融调研
C.非现场监管
D.监管走访
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构
C.工商管理部门
D.商业银行
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.停止批准增设分支机构
D.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
A.交易目的和交易性质
B.交易内容和交易状态
C.个人信息和经济来源
D.交易原因和交易方式