题目内容
（请给出正确答案）
A.洗钱风险自评估工作应当与公司自身经营的性质和规模相匹配，并根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法
B.公司在评估客户群体的固有风险时，全面考虑本机构服务客户群体的范围和结构，分别评估各主要客户群体固有风险
C.对于风险较高的领域，不可以缩短自评估周期，提高自评估频率
D.公司在评估地域环境的固有风险时，全面考虑经营场所覆盖地域，分别评估境内各地区的地域风险
答案
C、对于风险较高的领域，不可以缩短自评估周期，提高自评估频率
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A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.工程招标一般包括招标、投标、开标、评标和定标等环节
B.企业资金活动内部控制制度主要涉及资金授权、批准、审验等方面
C.企业采购部门可以自行选择供应商，谈好价格等条件之后再给相关领导审批
D.投资活动与企业战略不符合给企业一路带来一定的风险
A.给予诫勉谈话的，取消当年年度考核、本任期考核评优和评选各类先进的资格
B.受到警告、记过、记大过、降级（职）等纪律处分的人员自处分决定生效之日起，一年内不得参与任何形式的评先、表彰和奖励评选
C.受到经济处分的人员自处分决定生效之日起，一年内不得享受奖励薪贴或者加薪
D.受到撤职、留用察看等纪律处分的人员自处分决定生效之日起，三年内不得参与任何形式的评先、表彰和奖励评选
A.专业针对“需补充说明问题”进行补充，不重复《自评报告》中已有内容
B.如果没有补充，直接进入质询阶段
C.专家提问应针对审阅自评报告发现的问题，问题应具体
D.专业在做补充报告时，需对《自评报告》的内容按照七大项认证标准分别进行详细叙述
A.企业应通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效
B.企业应采用“检查、策划、实施、评估、改进”的动态循环模式，结合企业自身特点，自主建立并保持安全生产标准化管理体系
C.企业安全生产标准化管理体系的运行情况，采用企业自评和评审单位评审的方式进行评估
D.企业分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责
A.贷款档案的保管期限自贷款结清(核销)当年起计算
B.一般短期贷款结清后原则上再保管5年
C.一般中长期贷款结清后原则上再保管20年
D.经风险管理部及业务经办部门认定有特殊保存价值的项目可列为永久保存
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
