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第1题
对吸纳建档立卡贫困劳动力稳定就业（)个月以上，签订1年以上劳动合同的各类农民专业合作社、种养大户、家庭农场等“合作社式扶贫车间”、苗绣特色编织等“居家式扶贫车间”、建筑业小微作业企业等生产经营主体，符合条件的，按规定给予每人500元吸纳就业一次性补贴。
A.3
B.4
C.5
D.6
第2题
下述非自然人客户可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（)。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
第4题
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、国有企业、政府控制的事业单位可以将其（)作为受益所有人。
A.法定代表人
B.负责人
C.实际控制人
D.公司财务
第5题
以下哪些情形可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）？
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
E.受政府控制的企事业单位
第6题
义务机构可以将哪些机构的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()。
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
C.受政府控制的企事业单位。
D.以上都是
第7题
在新开账户的客户身份识别中，以下可将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人情况的是（)。
A.不具备法人资格的专业服务机构
B.个体工商户
C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
D.个人独资企业
第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列（)单位客户，免予识别受益所有人信息。
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
第9题
“性质类型”为“个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位”中任一项时，可将法定代表人作为实际控制人、受益所有人，无需客户另行提供资料(除开户资料外)()此题为判断题(对，错)。
第10题
数字化营销及项目管理平台建设分为两个阶段，第一阶段主要以建立()跟踪管控为主，第二阶段主要为强化()管控。
A.项目一体化，财务成本
B.运营一体化，流程体系
C.产业一体化，财务成本
D.数字一体化，智能制造
