题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（)。
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
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A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
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A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.采取合理方式确认代理关系的存在。对于代理开立个人人民币银行结算账户的，应要求代理人出具合法的委托书，并确认代理关系
B.对申请人及代理人进行联网核查，证件是否真实、有效
C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开卡申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理
A.客户身份证件及身份证明文件是否真实有效
B.客户账户是否本人控制并使用
C.客户是否存在官方媒体及网络负面舆情等负面信息
D.客户对其异常行为是否存在合理解释
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应的解决方案
B.制定处理各种餐厅餐饮服务异常情况的应急预案。异常情况包括但不限于：食品安全事故、消防事故、社会治安事件、供电故障等。发生意外事件时，应及时采取应急措施，以防止和减少相关的不良后果
C.对相关人员进行应急预案的培训，定期进行模拟演练
A.3、4
B.3、5
C.7、5
D.7、4
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
