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更多“对于伪造变造居民身份证、工商营业执照、税务登记证等开户证明文…”相关的问题
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构
C.工商管理部门
D.商业银行
A.500元以上1万元
B.3000元以上2万元
C.5000元以上3万元
D.30000元以上5万元
A.5000元以上10万元以下的罚款
B.5000元以上5万元以下的罚款
C.3000元以上3万元以下的罚款
D.3000元以上5万元以下的罚款
A.由县级以上人民政府财政部门责令限期改正
B.单位罚款3 000元～ 5万元
C.对其直接负责的主管人员可以处5 000元以上2万元以下的罚款
D.会计人员5年内不得从事会计工作
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.使用虚假证明材料骗领居民微分证的
B.购买、出售、使用、伪造居民身份证的
C.非法扣押他人居民身份证的
D.冒用他人居民身份证或者使用骗领居民身份证的
