题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自()起施行。
A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日
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A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年1月1日
D.2018年1月1日
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
A.按资金收入情况,单边累计
B.按资金付出情况,单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况,单边累计
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查