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[判断题]

2017年,美国制裁政策的最重大变化是《以制裁反击美国敌人法案》(CAATSA)的签署。美国总统特朗普以“法案充满缺陷”的立场于8月2日签署了针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的新一轮制裁法案,该法案在美国参众两院投票时几乎全票通过。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
同美国一样,欧盟的制裁法规亦具有域外效力。()
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第2题
负责对经办行及一级分行业务部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核,提供制裁政策指导,提出合规管理意见。是哪个部门的职责()。

A.一级分行合规部门

B.一级分行客户部门

C.总行合规部门

D.总行客户部门

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第3题
小明为客户办理开户业务时,系统提示“客户属于美国OFAC制裁名单”,小明未核实客户身份,直接拒绝为客户办理业务。小明的做法对吗?()
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第4题
2017年是十月革命100周年。100年前俄国爆发的十月革命,推动着中国的先进分子把自己的目光从西方转向东方,从资产阶级民主主义转向社会主义。之所以出现这种变化,是因为()。

A.十月革命启示中国人经济文化落后的国家也可以用社会主义思想指引自己走向解放之路

B.苏维埃俄国宣布放弃在中国搜取的一切特权使一些先进分子产生了对于社会主义的向往

C.俄国工人、农民和土兵群众的广泛发动并由此赢得胜利的事实推动中国的先进分子去研究这个革命所遵循的主义

D.新经济政策的成功显示了社会主义制度的优越性吸引着中国的先进分子

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第5题
对于来自涉及制裁的客户,要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户,原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后,再与客户维持业务关系()此题为判断题(对,错)。
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第6题
平常所称的“红色通缉令名单”是指()。

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

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第7题
肺结核大咯血病人护理观察的最重要点是()。

A.生命体征

B.咯血量

C.意识状态

D.窒息先兆表现

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第8题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()
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第9题
司机王某贪污货物价值2万元,后因交通肇事将美国留学生彼得撞死,被人民法院判处有期徒刑12年,对王某的这一制裁体现的是()

A.法的政治职能

B.法的经济职能

C.法在执行社会公共事务方面的职能

D.法的对外职能

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第10题
国际反洗钱制裁主体为:()
国际反洗钱制裁主体为:()

A.美国

B.欧盟

C.联合国

D.纽中

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第11题
()是终止被处分人与事业单位人事关系的纪律制裁方式,也是最为严厉的制裁方式。A警告B记过C记大

()是终止被处分人与事业单位人事关系的纪律制裁方式,也是最为严厉的制裁方式。

A警告

B记过

C记大过

D开除

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