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更多“县级行社应建立大额现金支付管理分级授权审批制度，遵循“谁管理…”相关的问题
第1题
根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，反洗钱合规性管理措施主要不包括（）。
A.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
B.信息披露前应经过必要的合规性审査
C.制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存
D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
第3题
以下选项中，符合《贷款通则》中对贷款管理责任制的相关规定的有()。
A.贷款管理实行行长(经理、主任)负责制
B.建立审贷分离制
C.建立贷款分级审批制
D.建立和健全信贷工作岗位责任制
E.贷款人对大额借款人建立驻厂信贷员制度
第6题
目前，我国银行信贷管理一般实行（）与贷款管理责任制相结合，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。
A.集中授权管理、统一授信管理
B.集中授信管理、统一授权管理
C.审贷分离、分级审批
D.审贷结合、分级审批
E.审贷结合、集中审批
第9题
根据风险管理的相关规定，县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()
根据风险管理的相关规定，县级行社应对商户以下各项指标进行监控。（)
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A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
