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[判断题]

我行为客户办理外汇现钞存入或现钞提取业务时,不收取或支付辅币。个人销户支取外汇现钞时,辅币按照支取时我行公布的最新外汇牌价以人民币支付。()

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第1题
为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第2题
个人办理外币理财业务,存入现钞或支取现钞,可不视同个人向外汇储蓄账户存取现钞,执行限额管理。()
个人办理外币理财业务,存入现钞或支取现钞,可不视同个人向外汇储蓄账户存取现钞,执行限额管理。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
客户外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计等值()以下的,可以在网点直接办理。

A.5000美元(不含)

B.5000美元(含)

C.3000美元(不含)

D.3000美元(含)

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第4题
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。

A.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额。

B.客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值。

C.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计限额。

D.个人购汇提钞,当日累计金额。

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第5题
个人所购外汇可以汇出境外、存入本人外汇储蓄帐户、也可提取现钞,可提取现钞的额度为等值()美元。

A.2000

B.5000

C.8000

D.10000

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第6题
外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务,应核对或核查客户有效身份证件,审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计超过等值10000美元(含)的,应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人的原存款银行外币现钞提取单据原件。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
在银行办理外币付款业务时,凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元(含)

在银行办理外币付款业务时,凡客户一次性从现汇户中解付外币现钞或兑换人民币等值5万元(含)以上、10万元以下,必须要求提取人出具真实的身份证明并记录备案,同时索取存款人的有关收入证明复印件。()

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第9题
个人手持外币现钞到银行柜台办理的结汇业务,“手持外币现钞”是指外币现钞由客户带至银行柜台,也可为办业务时从银行提取()
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第10题
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计超过等值1万美元的,凭本人身份证件和()在银行办理。

A.经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

B.外汇管理局核准件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C.经常项目项下有交易额的真实性凭证、外汇管理局或人民银行核准件

D.经常项目项下有交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据

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第11题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。

B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

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